О компании

Противодействие отмыванию доходов

Небанковская кредитная организация «Межбанковский Кредитный Союз» (общество с ограниченной ответственностью) сообщает, что в установленном порядке осуществляет все меры, предусмотренные Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ) и нормативными актами Банка России в целях осуществления внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

В НКО «МКС» (ООО) разработаны и утверждены Председателем Правления НКО «МКС» (ООО) Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – Правила). 

Правила разработаны в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых документов и международных стандартов по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и содержат свод мер, направленных на противодействие вовлечению НКО «МКС» (ООО) в противоправную деятельность, основными из которых являются следующие: 

  • обеспечение соблюдения НКО «МКС» (ООО) действующего законодательства Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 
  • организация Системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 
  • организация Системы выявления, оценки и управления рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма; 
  • изучение и идентификация клиентов, их представителей, должностных лиц клиентов, держателей пластиковых таможенных карт, эмитированных НКО «МКС» (ООО), банков-корреспондентов, установление и идентификация выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев клиентов с целью реализации принципа «Знай своего клиента»; 
  • проверка информации о клиентах НКО «МКС» (ООО); 
  • изучение проводимых клиентами НКО «МКС» (ООО) операций с целью выявления операций, содержащих признаки противоправной деятельности; 
  • хранение информации; 
  • назначение ответственного сотрудника по реализации Правил; 
  • организация внутренних процедур передачи сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операциях; 
  • обучение сотрудников НКО «МКС» (ООО) положениям действующего законодательства Российской Федерации и внутренних нормативных документов НКО «МКС» (ООО) в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с целью наиболее эффективной реализации мероприятий в данной сфере. 
Выполнение НКО «МКС» (ООО) указанного комплекса мер направлено на защиту деловой репутации НКО «МКС» (ООО) и его клиентов. 

НКО «МКС» (ООО) не имеет корреспондентских счетов в банках, зарегистрированных в государствах, упомянутых в статье 6 Федерального Закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, не поддерживает отношений с банками-нерезидентами, не имеющими на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления, а также отношений с банками-нерезидентами, в отношении которых имеется информация, что их счета используются банками, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления. 

НКО «МКС» (ООО) представляет в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведения об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, а также об операциях (сделках), квалифицированных как подозрительные операции (сделки).
НАДЕЖНОСТЬ, ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ!